Contenidos del programa

Clase 1

Introducción al problema de las drogas.
Dr. Nicolas Dapena

Clase 2

Protocolos y estándares internacionales de cumplimiento I.
Dr. Agustin Flah

Clase 3

Protocolos y estándares internacionales de cumplimiento II.
Dr. Agustin Flah

Clase 4

La Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. Marco Legal y Compliance.
Cr. Nicolás Franco

Clase 5

Regulación nacional e internacional en la Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. La Argentina ante el narcolavado.
Dr. Fernando Peyretti

Clase 6

Sistema de Prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado: Gobierno Societario y Enfoque Basado en Riesgo en LA/FT.
Dra. Cecilia Lanús Ocampo.

Clase 7

Enfoque basado en riesgos para la Prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. La UIF y la nueva norma Res. 30E/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de avado de activos y financiamiento del Terrorismo. Facultades y Competencia UIF y BCRA
Dra. Cecilia Lanús Ocampo

Clase 8

Otros sujetos obligados no financieros y los aspectos contables en la Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado.
Cr. Patricia Zeisel.

Clase 9

Normativa Relevante en el Mercado de capitales, entidades bancarias, cambiarias y compañías aseguradoras.
Dr. Germán Campi

Clase 10

La organización y las redes del Narcotráfico y el diagnóstico en la región.
Dr. Nicolas Dapena

Clase 11

Organización y redes del Narcotráfico. Diagnóstico, los casos en Argentina y la región.
Dra. María Florencia Farinella

Clase 12

Focus Group particitantes “Thing about the Solve the Case PLAyCO ” Cierre del programa. Entrega de Certificados.
Cecilia Lanús Ocampo y Nicolas Dapena