Clase 1

Introducción al problema de las drogas. 
Dr. Nicolas Dapena

Clase 2

Protocolos y estándares internacionales de cumplimiento I.
Dr. Agustin Flah

Clase 3

Protocolos y estándares internacionales de cumplimiento II. 
Dr. Agustin Flah

Clase 4

La Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. Marco Legal y Compliance. 
Cr. Nicolás Franco

Clase 5

Regulación nacional e internacional en la Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. La Argentina ante el narcolavado.
Dr. Fernando Peyretti

Clase 6

Sistema de Prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado: Gobierno Societario y Enfoque Basado en Riesgo en LA/FT. 
Dra. Cecilia Lanús Ocampo.

Clase 7

Enfoque basado en riesgos para la Prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. La UIF y la nueva norma Res. 30E/2017 Lineamientos para la Gestión de Riesgos de avado de activos y financiamiento del Terrorismo. Facultades y Competencia UIF y BCRA 
Dra. Cecilia Lanús Ocampo

Clase 8

Otros sujetos obligados no financieros y los aspectos contables en la Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. 
Cr. Patricia Zeisel.

Clase 9

Normativa Relevante en el Mercado de capitales, entidades bancarias, cambiarias y compañías aseguradoras. 
Dr. Germán Campi

Clase 10

La organización y las redes del Narcotráfico y el diagnóstico en la región. 
Dr. Nicolas Dapena

Clase 11

Organización y redes del Narcotráfico. Diagnóstico, los casos en Argentina y la región.
Dra. María Florencia Farinella

Clase 12

Focus Group particitantes “Thing about the Solve the Case PLAyCO ” Cierre del programa. Entrega de Certificados. 
Cecilia Lanús Ocampo y Nicolas Dapena

Clase 13

Introducción al sistema de Prevención de Global de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Origen del sistema PGLAFT. Instrumentos internacionales vinculados a la materia. El Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI). Su origen y las recomendaciones. Sistema de evaluaciones mutuas. Metodología y tipologías.  Grupos Regionales al estilo FATF-GAFI. El Rol de GAFILAT en Sudamérica. Análisis del sistema de los distintos países de la región. Tipologías delictivas regionales. Grupo Egmont. 

Clase 14

Normativa PLAFT aplicable al Mercado de Capitales: Resolución UIF Nº 21/2018. Deber de colaboración y procedimiento de supervisión. Reporte de operaciones sospechosas. Normativa internacional.

El Enfoque Basado en Riesgos (EBF) en la práctica.   

  • Introducción.
  • Matriz de Riesgo Cliente.
  • Debida Diligencia en Base a Riesgos.
  • Autoevaluación de Riesgos.
  • Factores de Riesgo.
  • Riesgo inherente.
  • Ambiente de control.
  • Riesgo residual.
  • Documentación.
  • Informe Técnico del Oficial de Cumplimiento- Estructura .
  • Mitigación de Riesgos.
  • Declaración de Tolerancia al riesgo de LA/FT.
  • Política de aceptación de clientes de alto riesgo de LA/FT y relaciones prohibidas.
     
  • Monitoreo en Basado en Riesgos.
  • Elementos de Cumplimiento.