Prevención de lavado de activos

¿Por qué este programa es importante?

El estudio de la prevención del lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y financiamiento del crimen organizado es tema de investigación ineludible en los claustros universitarios. Argentina es vista como país que, por sus características económicas y sociales, deviene atractivo para el ocultamiento y la inversión de dinero procedente de actividades criminales. Sobre esas bases creemos que la mejor defensa y lucha es el saber. Un conocimiento y preparación adecuada, para comprender correctamente los efectos, sus riesgos y causas de la problemática. Crear alertas e incentivos apropiados destinados a repeler y proteger la vida social, las instituciones y las actividades económicas, en particular aquellos sectores, profesiones, actividades e industrias que, por su naturaleza, resultan expuestas como canales de transferencia de activos.

Las nuevas resoluciones de la UIF y los reguladores del sistema BCRA, CNV presentan en lo que hace el enfoque basado en riesgo no solamente un desafío metodológico sino de  conocimiento preciso y específico. Es por ello que el programa tiene un enfoque holístico de la disciplina. 

En este convencimiento la UCEMA creó en 2015 el programa ejecutivo especializado que se dicta desde entonces de manera continua a fin de actualizar conocimientos de manera amplia e integradora,dictado por expertos, abarcando todas sus aristas a fin de comprender para prevenir,  con una metodología rigurosa los aspectos fundamentales de las distintas facetas de trabajo en la materia. Su directora afirma que “Con conocimiento, educación y formación en la prevención e investigación surgirán propuestas nuevas y de mejora para combatir las actividades de lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y el financiamiento del crimen organizado”.

Asimismo la UCEMA conforma desde 2014, junto a prestigiosas universidades del país, el Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR) y allí integra la Comisión de Políticas de prevención, detección y sanción del lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Desde esta visión damos la bienvenida a todo profesional que comparta el desafío del conocimiento para la prevención y gestión del riesgo.

El programa acredita ante la Unidad de Información Financiera la realización de la capacitación especial exigida por la normativa vigente

¿A quién está dirigido?

Se dirige a todo profesional especialmente interesado en adquirir una capacitación integral en la prevención de lavado de activos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y financiamiento del crimen organizado. Directores, Oficiales de Cumplimiento, Alta Gerencia, Gerentes de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Riesgo y Cumplimiento. Analistas, Profesionales y mandos medios.

El programa es una herramienta de valor para directivos, responsables de unidades de prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado, y para otros funcionarios de Entidades Financieras tradicionales, Bancos y Bancos digitales, Fintech,  Agentes y Sociedades de Bolsa, Empresas de Seguros. Personas Jurídicas que explotan Juegos de Azar, Casinos, Bingos, Hipódromos, Clubes de Fútbol, Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjeta de crédito, Transportadoras de Caudales, Remesadoras de fondos, Empresas prestadoras de servicios de pagos y suplementarias de la actividad financiera, Personas Jurídicas, Asociaciones y Fundaciones que reciben donaciones o aportes de terceros, organismos públicos AFIP, el BCRA, SSN, INAES, Cooperativas y Mutuales, Auditores Externos, Escribanos, Contadores, entre otros.

También resulta de necesidad para las demás actividades y profesiones no financieras que resultan alcanzadas por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Workshop Final  

Se pedirá la presentación de un trabajo final grupal. 

Al finalizar el ciclo de 12 reuniones del programa, los profesionales adquirirán un conocimiento integral de la problemática actual, los riesgos y del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado en el país, la región y el mundo.

Tratarán el problema de las drogas, el narcotráfico, terrorismo y el crimen organizado. Conocerán con solvencia acerca del origen histórico contemporáneo del tema en el ámbito internacional y nacional, y los protocolos y estándares de cumplimiento, acciones y recomendaciones.

También abordarán los conceptos del delito de lavado de activos según ley 25.246, modificada por ley 26.683, y de financiación del terrorismo según 26.268 modificada por ley 26.734.

Los participantes profundizaran, además, en herramientas de derecho penal administrativo, operación inusual, operación sospechosa, peps, beneficiario final y la figura de los sujetos obligados a informar.

Capacitarse y comprender acerca de la prevención y su enfoque regulatorio. Abarcar el análisis desde el origen histórico contemporáneo al sistema de enfoque basado en riesgo, metodología e implementación y los desafíos actuales en materia de prevención en entornos tecnológicos.

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