Prevención en Lavado de Activos

¿Por qué este programa es importante?

El estudio de la prevención del lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y financiamiento del crimen organizado es tema de investigación ineludible en los claustros universitarios. Argentina es vista como país que, por sus características económicas y sociales, deviene atractivo para el ocultamiento y la inversión de dinero procedente de actividades criminales. Sobre esas bases creemos que la mejor defensa y lucha es el saber. Un conocimiento y preparación adecuada, para comprender correctamente los efectos, sus riesgos y causas de la problemática. Crear alertas e incentivos apropiados destinados a repeler y proteger la vida social, las instituciones y las actividades económicas, en particular aquellos sectores, profesiones, actividades e industrias que, por su naturaleza, resultan expuestas como canales de transferencia de activos.

En este convencimiento la UCEMA creó un programa ejecutivo especializado que plantea de manera amplia e integradora, y con una metodología rigurosa, los aspectos fundamentales de las distintas facetas de trabajo en la materia. Su directora afirma que “Con conocimiento, educación y formación en la prevención e investigación surgirán propuestas nuevas y de mejora para combatir las actividades de lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y el financiamiento del crimen organizado”.

La UCEMA conforma, junto a prestigiosas universidades del país, el Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR) y allí integra la Comisión de Políticas de prevención, detección y sanción del lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Desde esta visión damos la bienvenida a todo profesional que comparta el desafío del conocimiento para la prevención y gestión del riesgo.

El programa acredita ante la Unidad de Información Financiera la realización de la capacitación especial exigida por la normativa vigente

¿A quién está dirigido?

Se dirige a todo profesional especialmente interesado en adquirir una capacitación integral en la prevención de lavado de activos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y financiamiento del crimen organizado. Directores, Oficiales de Cumplimiento, Alta Gerencia, Gerentes de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Riesgo y Cumplimiento. Analistas, Profesionales y mandos medios.

El programa es una herramienta de valor para directivos, responsables de unidades de prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado, y para otros funcionarios de Entidades Financieras tradicionales, Bancos y Bancos digitales, Agentes y Sociedades de Bolsa, Empresas de Seguros. Personas Jurídicas que explotan Juegos de Azar, Casinos, Bingos, Hipódromos, Clubes de Fútbol, Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjeta de crédito, Transportadoras de Caudales, Remesadoras de fondos, Empresas prestadoras de servicios de pagos y suplementarias de la actividad financiera, Personas Jurídicas, Asociaciones y Fundaciones que reciben donaciones o aportes de terceros, organismos públicos AFIP, el BCRA, SSN, INAES, Cooperativas y Mutuales, Auditores Externos, Escribanos, Contadores, entre otros.

También resulta de necesidad para las demás actividades y profesiones no financieras que resultan alcanzadas por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Al finalizar el ciclo de 14 reuniones del programa, los profesionales adquirirán un conocimiento integral de la problemática actual y del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado en el país, la región y el mundo.

Tratarán el problema de las drogas, el narcotráfico, terrorismo y el crimen organizado. Conocerán con solvencia acerca del origen histórico contemporáneo del tema en el ámbito internacional y nacional, y los protocolos y estándares de cumplimiento, acciones y recomendaciones.
También abordarán los conceptos del delito de lavado de activos según ley 25.246, modificada por ley 26.683, y de financiación del terrorismo según 26.268 modificada por ley 26.734.
Los participantes profundizarán, además, en herramientas de derecho penal administrativo, operación inusual, operación sospechosa, peps, beneficiario final y la figura de los sujetos obligados a informar.
Capacitarse y comprender acerca de la prevención y su enfoque regulatorio. Abarcar el análisis desde el origen histórico contemporáneo al sistema de enfoque basado en riesgo, metodología e implementación y los desafíos actuales en materia de prevención en entornos tecnológicos.

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